淄川农信联社多种形式做好反洗钱工作

本篇文章222字，读完约1分钟

这是报纸新闻

为防范洗钱风险，维护国家和社会安全稳定，打击犯罪活动，山东淄川农村信用社按照中国人民银行反洗钱要求，扎实开展专项反洗钱工作。为确保活动效果，山东淄川工会通过开展警示教育、专题讲座、学习讨论、座谈交流等方式，增强了全体员工反洗钱的法律意识和责任意识。认真开展客户洗钱风险评估和分类，有效识别和防范洗钱风险。以自查和抽查的形式，组织反洗钱绩效专项检查，检查覆盖面达到100%，有效确保反洗钱工作贯穿整个业务流程，有效防范各种风险。